Главный специалист Отдела международного мониторинга

Обязанности

Обязанности: Анализ санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер; Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкционные ограничения. Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов. Консультирование сотрудников Банка по вопросам санкционного права и комплаенса. Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по вопросам идентификации клиентов, проведения расследований. Ведение и актуализация санкционных списков. Анализ и мониторинг работы автоматизированной системы контроля клиентов и транзакций, подготовка предложений, направленных на улучшение качества скрининга. Постоянный анализ существующих процедур контроля и подготовка предложений по оптимизации комплаенс процессов и технологий.

Требования

Условия труда

Факты из госданных - коммерческие сайты эти поля не показывают.

Место работы

г Москва, Намёткина улица, 13Д